功能性委員會
委員會職責與成員
| 部門 | 職掌業務 | 成員 |
|---|---|---|
| 審計委員會 | 年度工作重點
|
佘沁茹
陳建中 熊克竝 莊雅惠 |
| 薪資報酬委員會 | 年度工作重點
|
佘沁茹
陳建中 熊克竝 |
| 永續發展委員會 |
|
陸英明
陳建中 莊雅惠 |
審計委員會運作情形
本公司於2024年11月20日董事會決議設置審計委員會，由全體獨立董事當然就任審計委員會委員，最近年度(2024年度)及申請年度(2025年)截至2025 年11 月30 日止，審計委員會開會9次(A)，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 蘇經天 | 1
(應出席1次) |
0 | 100% | 2024/11/20股東會全面改選後新任；2025/2/6辭任 |
| 獨立董事 | 陳建中 | 9
(應出席9次) |
0 | 100% | 2024/11/20股東會全面改選後新任 |
| 獨立董事
(召集人) |
佘沁茹 | 8
(應出席9次) |
1 | 88.89% | 2024/11/20股東會全面改選後新任 |
| 獨立董事 | 熊克竝 | 8
(應出席9次) |
1 | 88.89% | 2024/11/20股東會全面改選後新任 |
| 獨立董事 | 莊雅惠 | 2
(應出席2次) |
0 | 100% | 2025/9/1股東臨時會新任 |
| 獨立董事 | 莊哲仁 | 0
(應出席1次) |
0 | 0% | 2025/9/1股東臨時會新任；2025/10/31辭任 |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一) 證交法第14 條之5 所列事項：
| 審計委員會
期別及日期 |
議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審委會意見之處理 |
| 第一屆
第一次 2024/11/29 |
1. 2024年度第二季合併財務報表案
2. 內部控制制度聲明書審核案 3. 健全營運計畫書審核案 4. 追認由孫公司上海漢科生物有限公司資金貸與孫公司廣州漢科生物有限公司案 5. 擬請通過2025年度稽核計劃案 6. 集團2025年預算案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 審計委員會
期別及日期 |
議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審委會意見之處理 |
| 第一屆
第二次 2025/2/10 |
1. 本公司2024年度營業報告書及財務報表與虧損撥補案
2. 內部控制制度聲明書審核案 3. 健全營運計畫書審核案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第三次 2025/4/14 |
1. 本公司章程修正案增修訂內部控制制度之薪工循環案
2. 修訂本公司2024年度簽證會計師報酬案 3. 擬向中國信託商業銀行申請授信額度案FBD & TW美金壹仟萬元及新台幣三億元 4. 擬向上海商業儲蓄銀行香港分行申請授信額度案_FBD_美金壹仟萬元 5. 擬辦本公司現金增資發行普通股案_新台幣一億元 6. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案_發行總股數以不逾20,000,000股之額度為限 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第四次 2025/6/30 |
1. 增修訂內部控制制度與相關規章管理辦法案
2. 修訂集團流程及審批授權表HCB101中國區（和其他部分國家）產品權利對外授權案 3. 本公司截至2025年6月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，確認無變相資金融通情事 4. 擬向玉山商業銀行申請授信額度案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第五次 2025/7/15 |
1. 茲擬定「現金增資員工認股辦法」
2. 修訂子公司廣州漢科生物有限公司之背書保證作業辦法案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第六次 2025/7/25 |
1. 健全營運計畫書審核案 | 全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第七次 2025/8/14 |
1. 本公司2025年度第二季合併財務報表案
2. 預先核准非確信服務案 3. 修訂本公司及子公司之背書保證作業辦法案 4. 本公司授權管理內部稽核單位案 5. 本公司及集團企業間、特定公司及關係人交易合約之簽訂授權代表案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第八次 2025/9/23 |
1. 追認孫公司廣州漢科生物有限公司2025年5月溢價投資上海漢科生物有限公司人民幣2500萬元案
2. 上海漢科生物有限公司擬向浦發銀行徐匯支行申請借款人民幣300萬元案 3. 廣州漢科生物有限公司擬就上海漢科生物有限公司人民幣300萬元銀行借款提供擔保案 4. 上海漢科生物有限公司擬向浦發銀行徐匯支行申請借款人民幣700萬元案 5. 廣州漢科生物有限公司擬就上海漢科生物有限公司人民幣700萬元銀行借款提供擔保案 6. 增修訂本公司及子公司之內部控制制度與相關規章管理辦法案 7. 追認廣州漢科生物有限公司向上海漢科生物有限公司提供借款最高額不超過人民幣400萬元案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
| 第一屆
第九次 2025/11/6 |
1. 為辦理創新板上市所需，擬呈2025/9/30之內部控制制度聲明書審核案
2. 擬請通過2026年度稽核計劃案 3. 本公司2025年度第三季合併財務報表案 4. 出具本公司2025年第四季及2026年第一季財務預測案 5. 本公司2025(114)年度簽證會計師委任及報酬案 6. 擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案 7. 孫公司廣州漢科生物有限公司增資上海漢科生物有限公司人民幣2000萬元案 8. 訂立美國子公司Hanchor Biopharma Inc.之內部控制制度與相關規章管理辦法案 9. 修訂本公司及子公司「公開資訊處理作業程序」案 10. 關係人間交易合約呈核案 |
全體出席
委員無異議照案通過 |
無 |
(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
| 審計委員會
期別及日期 |
董事姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 表決情形 |
| 第一屆
第七次 2025/8/14 |
佘沁茹 | 本公司授權管理內部稽核單位案 | 由於本公司董事長及總經理為同一人，故授權獨董佘沁茹會計師代為管理內部稽核單位及簽核稽核報告。 | 本案除當事人因利益關係依規定予以迴避外，經其餘出席董事無異議照案通過。 |
| 第一屆
第七次 2025/8/14 |
熊克竝 | 本公司及集團企業間、特定公司及關係人交易合約之簽訂授權代表案 | 由於本集團董事長及總經理為同一人，為防範非常規交易、不當利益輸送等情事，授權獨董熊克竝律師做為本集團企業間、特定公司及關係人交易合約的其中一方之簽署代表。 | 本案除當事人因利益關係依規定予以迴避外，經其餘出席董事無異議照案通過。 |
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：
本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。截至公開說明書刊印日止並無特殊狀況。
| 審計委員會/
董事會日期 |
溝通事項 | 溝通結果 | 建議事項 |
| 2024/11/29 | 1. 2024年第三季內部稽核業務報告
2. 擬請通過2025年度稽核計劃案 3. 內部控制制度聲明書審核案 4. 子/孫公司資金貸與超限改善計劃案 |
無異議通過 | 無 |
| 2025/2/10 | 1. 2024年第四季內部稽核業務報告
2. 內部控制制度聲明書審核案 |
無異議通過 | 無 |
| 2025/4/14 | 2025年第一季內部稽核業務報告 | 無異議通過 | 無 |
| 2025/6/30 | 2025年4~5月內部稽核業務報告 | 無異議通過 | 無 |
| 2025/8/14 | 1. 2025年6月內部稽核業務報告
2. 本公司授權管理內部稽核單位案 3. 子公司廣州漢科生物有限公司背書保證超限改善計劃案 |
無異議通過 | 無 |
| 2025/9/23 | 孫公司廣州漢科生物有限公司長期股權投資改善計劃案 | 無異議通過 | 無 |
| 2025/11/6 | 1. 2025年第三季內部稽核業務報告
2. 內部控制制度聲明書審核案 3. 擬請通過2026年度稽核計劃案 |
無異議通過 | 無 |
(二) 獨立董事與會計師溝通情形：
本公司會計師以書面或視訊會議方式，向審計委員會委員報告財務報表查核或核閱之重要事項，審計委員會並對會計師之選任、獨立性及適任性進行審議。截至公開說明書刊印日止並無特殊狀況。
| 審計委員會/
董事會日期 |
溝通事項 | 溝通結果 | 建議事項 |
| 2024/11/29 | 2024年度第二季合併財務報表案 | 無異議通過 | 無 |
| 2025/2/10 | 本公司2024年度營業報告書及財務報表與虧損撥補案 | 無異議通過 | 無 |
| 2025/8/14 | 1. 本公司2025年度第二季合併財務報表案
2. 預先核准非確信服務案 |
無異議通過 | 無 |
| 2025/11/6 | 本公司2025年度第三季合併財務報表案 | 無異議通過 | 無 |
薪資報酬委員會運作情形
(1) 本公司現任之薪資報酬委員會委員計3 人。
(2) 本屆委員任期：2024 年11 月20 日至2027 年11 月19 日，最近年度及2025年截至2025 年11 月30 日止薪資報酬委員會開會8次(Ａ)，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數
(B) |
委託出席次數 | 實際出席率
(B/A) |
備註 |
| 召集人 | 熊克竝 | 7
(應出席8次) |
1 | 87.5% | – |
| 薪資報酬委員 | 佘沁茹 | 7
(應出席8次) |
1 | 87.5% | – |
| 薪資報酬委員 | 陳建中 | 8
(應出席8次) |
0 | 100% | – |
| 薪資報酬委員 | 蘇經天 | 1
(應出席1次) |
0 | 100% | 已於2025年2月6日辭任 |